وزارة التجارة تُعيد تأكيد غرامات على الشركات التي لا تفصح عن المستفيد الحقيقي
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن جميع الكيانات التجارية غير المدرجة في البورصة ملزمة بذكر هوية المستفيد الحقيقي، مع توضيح سبل التواصل والبيانات الشخصية الخاصة به.
ما هو المستفيد الحقيقي؟
أشار المتحدث إلى أن مفهوم “المستفيد الحقيقي” شهد انتشاراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة داخل الأطر المؤسسية. وهو يُعرّف بأنه الفرد أو المجموعة التي تمتلك ما لا يقل عن ربع رأس مال الشركة، أو التي تملك القدرة على توجيه قراراتها.
من قد يُصنّف كمستفيد حقيقي؟
أوضح الحسين أن المستفيد الحقيقي قد يتخذ صورة مدير عام، أحد أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي، أو أي مستثمر يمتلك الحصة المذكورة. وبالتالي، يتعين على كل شركة غير مدرجة في سوق الأوراق المالية أن تسجل اسم هذا الشخص، جنسيته، عنوانه، ووسائل التواصل المتاحة.
العقوبات المترتبة على عدم الإفصاح
أوضح المتحدث أن إغفال أي شركة عن تقديم معلومات المستفيد الحقيقي سيؤدي إلى فرض عقوبات مالية، معتبرًا ذلك إلتزاماً دولياً لا يمكن التجاوز عنه.
بيانات التواصل مع المتحدث
تم ذكر تفاصيل الاتصال بالمتحدث عبدالرحمن الحسين لتسهيل التواصل والاستفسار حول آلية التنفيذ والمتطلبات الدقيقة.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
