«التجارة» تحذّر ملاك المنشآت من استغلال حساباتها البنكية وتؤكد مسؤوليتهم الكاملة عن تعاملاتها

حذّرت وزارة التجارة أصحاب المنشآت التجارية من أي تعاملات تخالف الأنظمة قد تُجرى من خلال الحسابات البنكية لمنشآتهم، مشدّدةً على ضرورة متابعة كل حركة أو تحويل مالي يمرّ بهذه الحسابات، وعدم السماح للآخرين باستخدامها في ممارسات غير نظامية.

الحساب التجاري مخصّص لنشاط المنشأة وحده

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بأن الحساب البنكي التجاري للمنشأة مخصّص لأنشطتها وأغراضها التجارية فحسب، مؤكدةً أهمية أن يكون مالك المنشأة ملمّاً بكل العقود والاتفاقيات التي تُبرم باسمها، وعلى دراية تامة بجميع التعاملات والتحويلات المالية، مع متابعتها بصورة مستمرة، حتى لا يكون عرضة للمساءلة عن مخالفات أو جرائم قد تُرتكب من خلال ذلك الحساب.

اقرأ أيضاً: كيفية استخراج تأشيرة خروج نهائي عبر منصة أبشر أعمال لأصحاب المنشآت

أبرز صور التعاملات غير النظامية

وأوضحت الوزارة أن التعاملات غير النظامية على الحساب البنكي للمنشأة قد تتخذ صوراً عدة، منها استقبال إيداعات نقدية في حساب المنشأة، أو تلقّي حوالات مصرفية من أطراف مجهولة، أو تنفيذ حوالات داخلية أو خارجية لصالح أشخاص أو جهات لا تربطها بالمنشأة أي علاقات تعاقدية، أو إجراء عمليات مصرفية من الحساب عبر «المفوض» من دون علم المالك.

اقرأ أيضاً: أساكن تطلق تطبيق «Asakin» لمتابعة إيرادات ملاك الوحدات وحالة الإشغال

تعدّد الحسابات من دون حاجة تجارية

وأضافت أن هذه الممارسات تشمل كذلك فتح عدد من الحسابات البنكية للمنشأة من دون وجود حاجة تجارية تبرّر ذلك، أو من دون ارتباط واضح بينها، وذلك لتفادي استغلالها في تمرير الأموال، إلى جانب تنفيذ عمليات مالية من إيداعات وحوالات وسحوبات ومشتريات لصالح أفراد أو كيانات تجارية لا صلة لها بالنشاط التجاري للمنشأة.

اقرأ أيضاً: أم القرى للتنمية تبرم صفقة بيع ثلاث قطع أراضٍ في وجهة مسار بـ441 مليون ريال

الالتزام بالأنظمة حماية للمالك والمنشأة

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على ضرورة تقيّد ملاك المنشآت بالأنظمة والتشريعات، ومراقبة الحسابات البنكية والتعاملات المالية، لما يمثّله ذلك من حماية لهم ولمنشآتهم من التعرض للمساءلة عن أي مخالفة أو جريمة قد تتم عبرها.

المزيد في قسم اقتصاد