وزارة التجارة تحذر ملاك المنشآت من استغلال الحسابات البنكية في أنشطة غير نظامية

أصدرت وزارة التجارة تحذيراً لملاك المنشآت التجارية بشأن أي تعاملات غير قانونية قد تُجرى عبر الحسابات البنكية الخاصة بمنشآتهم، مشددة على ضرورة الرقابة المستمرة على جميع التحويلات والمعاملات المالية، ومنع أي طرف آخر من استغلال حسابات المنشأة في أنشطة تخالف الأنظمة.

تخصيص الحساب للأغراض التجارية فقط

أكدت الوزارة أن الحساب البنكي التجاري للمنشأة مخصص حصراً لأنشطتها التجارية وأغراضها، وطالبت مالك المنشأة بالإلمام الكامل بجميع العقود والاتفاقيات والتعاملات والتحويلات المالية، ومتابعتها بصورة دائمة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية عن أي مخالفات أو جرائم قد تُرتكب من خلاله.

اقرأ أيضاً: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحذر من 3 نماذج من الجرائم

أمثلة على الممارسات غير النظامية

أوضحت الوزارة أن التعاملات غير النظامية للحساب البنكي للمنشأة تشمل: تلقي إيداعات نقدية لحساب المنشأة التجارية أو تلقي حوالات بنكية من أطراف مجهولين، أو إجراء حوالات خارجية أو داخلية لأشخاص أو جهات لا تربطهم بالمنشأة عقود عمل، أو القيام بأي عمليات بنكية من الحساب عبر “المفوض” دون علم المالك.

اقرأ أيضاً: «التجارة» تحذّر ملاك المنشآت من استغلال حساباتها البنكية وتؤكد مسؤوليتهم الكاملة عن تعاملاتها

وأضافت أن هذه الممارسات تتضمن أيضاً فتح عدة حسابات بنكية للمنشأة دون حاجة تجارية واضحة أو ارتباط بين تلك الحسابات لتجنب استغلالها في تمرير الأموال، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات مالية تشمل الإيداعات والحوالات والسحوبات والمشتريات مع أفراد أو كيانات تجارية غير مرتبطين بالنشاط التجاري.

اقرأ أيضاً: وزارة التعليم تُدشّن مسار التعليم غير المتزامن عبر «روضتي الافتراضية»

دعوة للالتزام بالأنظمة وحماية المنشآت

شددت الوزارة على أهمية التزام ملاك المنشآت بالأنظمة والتشريعات، ومراقبة الحسابات البنكية والتعاملات المالية حمايةً لأنفسهم ومنشآتهم، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد تتم من خلالها.

المزيد في قسم محليات