الخزانة التركية تعلن عن امتثال مرتفع لمتطلبات فاتف وتجنب خطر الإدراج بالقائمة الرمادية

نتائج تقييم فاتف

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن أحدث تقييم لمجموعة العمل المالي الدولي أظهر مستوى امتثال عالياً لتركيا، مع عدم رصد أي قصور استراتيجي أو احتمال عودتها إلى القائمة الرمادية.

تفاصيل التقييم والمعايير

جاء ذلك في بيان الوزارة الخاص بالتقرير الخامس للتقييم المتبادل لتركيا الصادر عن فاتف التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضحت الوزارة أن التقرير شمل تقييم الإطار التشريعي والقدرات المؤسسية والممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

نسبة الامتثال والتوصيات

وأضافت أن نتيجة الت المتعلق بالامتثال الفني اعتبرت تركيا متوافقة مع 38 توصية من أصل 40 توصية لمجموعة العمل المالي، مشيرة إلى أن هذا يعكس التقدم الذي حققته البلاد في مجال مكافحة الجرائم المالية.

تأكيد غياب القصور والسياق السابق

وأكدت الوزارة أن تقييم فاتف أكد بوضوح عدم وجود قصور استراتيجي لدى تركيا وعدم خطر إدراجها مجدداً في القائمة الرمادية، موضحة أن القائمة الرمادية تضم الدول التي تخضع لمراقبة معززة بسبب ضعف استراتيجي في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتابعت أن مجموعة العمل المالي قررت خلال جمعيتها العامة المنعقدة بين 23 و28 يونيو/حزيران الماضي إخراج تركيا من القائمة الرمادية بعد أن عالجت أنقرة أوجه القصور التي حددتها التقييمات السابقة في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.