اتحاد الغرف السعودية يحذر المنشآت من عقوبات مخالفات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي
شدد اتحاد الغرف السعودية على ضرورة التزام المنشآت بالضوابط المنظمة للإفصاح عن المالك الفعلي، والتي تبدأ بتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، وحفظها، والإعلان عنها ضمن الأوقات المقررة.
أهمية التعاون مع وزارة التجارة
وأكد الاتحاد وجوب تعاون المنشآت مع وزارة التجارة عند طلب أي مستندات أو معلومات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، مشيراً إلى أن الامتثال لهذه القواعد يسهم في تعزيز الشفافية داخل القطاع الخاص.
أبرز المخالفات المرتبطة بالإفصاح
حدد الاتحاد أبرز المخالفات التي قد تقع فيها المنشآت، ومنها: عدم تقديم بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي خلال المدة المحددة، وعدم تحديث هذه البيانات في الوقت النظامي، وعدم الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عنه وعدم تسجيلها في سجل خاص أو حفظها، وعدم تسليم بيانات المستفيد الحقيقي إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعدم التعاون مع وزارة التجارة في توفير المستندات والمعلومات والوثائق أو الاستجابة للطلبات ضمن الفترة المقررة.
توصيات ختامية
وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد على أهمية التزام المنشآت بجميع التعليمات النظامية لتجنب الوقوع في المخالفات وضمان استمرارية أعمالها بسلاسة.
صحيفة الرياض 24 ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة
